• Главная страница
  • Новости
  • Объявления
  • Фотоальбом
  • Сайт-визитка
  • Контакты
  • » Экспертное мнение
    Иностранные банки беспомощны перед нашей коррупцией - эксперт

    Национальное антикоррупционное бюро выявило причастность к коррупционным схемам в Украине иностранных банков. Причем такая связь обнаружена в более чем трети дел по разворовыванию государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

    В ведомстве установили такие коммерческие структуры из минимум десяти стран. С их помощью из Украины было выведено свыше двух миллиардов гривен почти полмиллиарда долларов, четыре с половиной миллионов евро и больше 800 тысяч фунтов стерлингов.

    Данные иностранные банки не совсем и иностранные, поскольку конечными бенефициарами обычно являются граждане Украины. Подобные схемы хищения госсредств были выявлены на предприятиях "Укргаздобыча", "Объединенная горно-химическая компания", также в "Администрации морских портов Украины", на "Одесском припортовом заводе" и в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

    Тему коррупционных схем на предприятиях прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    — Насправді не зовсім за допомогою банків. Банки, наскільки я розумію, лише частинка цієї схеми. Мова йде про кінцевих бенефіціарів, а саме юридичних осіб, які мають закордонну реєстрацію. Вони користуються послугами банківських установ, які теж зареєстровані в тій чи іншій країні. Причому особливість така, що, наприклад, юридична особа та банківська установа можуть бути зареєстровані в країнах, які мають сприятливі умови по оподаткуванню та по банківських операціях. Коли мова йде про кінцевих бенефіціарів, маються на увазі саме юридичні особи. Насправді це може бути відомий європейський банк з нормальною репутацією. Просто він насправді не знає що за гроші проходять по його рахункам, бо він не зобов'язаний перевіряти походження цих грошей.

    — Координація дій можлива і, в принципі, вона відбувається. Насправді, всіх подробиць не знає ніхто, крім тих, хто безпосередньо працює з ними. Але співпраця з НАБУ зараз є в 40 країнах. При наявності достатньої доказової бази правоохоронні органи цих країн сприяють розслідуванню відповідно до законодавства.

    — З НАБУ, на щастя, поки що таких проблем немає. На сьогодні, на мою думку, це орган ще не втратив свою репутацію в очах українців і, в принципі, намагається реально розслідувати справи. Інша справа, що це саботується певним чином, можливо, в судах.

    — Коли справи потраплять до суду, а до цього навіть члени ради громадського контролю не володіють інформацією про внутрішній хід розслідування, видно насправді вже в судовому процесі. Але те, що я бачу зараз по ознаках, які є назовні, там буде ефективна співпраця. Більше того, якщо вже виходить заява назовні, причому від самого НАБУ, то я думаю, що є певна впевненість в тому, що справи будуть доведені до кінця.

    — Ця інформація є повністю відкритою і міститься на головній сторінці сайту НАБУ. Я зараз не пам'ятаю точних цифр і питання в тому, що вважати справою, доведеною до кінця — чи то справа, передана до суду, чи з вироком. З вироком зовсім небагато — приблизно 60.

    Ранее директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков в эфире "ГС" заявил, что экономика Украины — закрытая, и вариантов для инвестирования существует немного.

    А эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что для развития малого и среднего бизнеса власти должны понять их важность для рынка.

    Подготовлено для: Новости Украины сегодня

    Источник: rian.com.ua




    22.11.2017 в 22:03
    0
    45
    complekt
    Экспертное мнение

    Похожие материалы:

    Комментарии (0)
    avatar
    Последние комментарии
    04.05.2017
    16:49
    Наверх